В Казани арестован директор "ТФБ Финанс", подозреваемый в мошенничестве
Сегодня Советский районный суд Казани заключил под стражу директора ООО «ИК «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, обвиняемого в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Срок ареста - до 2 апреля 2017 года.
В производстве Главного следственного управления МВД находится уголовное дело о крупном мошенничестве. Принято свыше 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление ИК.
Ущерб оценивается более чем в 90 миллионов рублей.
Помимо этого, задержаны начальник управления активных операций и руководитель отдела клиентского сервиса инвестиционной компании, которые одновременно занимали аналогичные должности в «Татфондбанке».
Решается вопрос и об их аресте, сообщили "Казанской сове" в МВД Татарстана.